【公告】華榮112年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形暨董事變動達三分之一。

日 期：2023年06月21日

公司名稱：華榮 (1608)

主 旨：華榮112年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形暨董事變動達三分之一。

發言人：方武男

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁

美達(股)公司 代表人:王玉發

美達(股)公司 代表人:王鳳淑

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁

獨立董事:吳統雄

獨立董事:張進德

獨立董事:孫慶鋒

4.舊任者簡歷:

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長

美達(股)公司 代表人:王玉發/美達(股)公司董事長

美達(股)公司 代表人:王鳳淑/華鴻投資(股)公司董事

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁/臺灣時報社(股)公司總經理

獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問

獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁

美達(股)公司 代表人:王玉發

美達(股)公司 代表人:王文伶

第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山

獨立董事:吳統雄

獨立董事:張進德

獨立董事:孫慶鋒

6.新任者簡歷:

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長

美達(股)公司 代表人:王玉發/美達(股)公司董事長

美達(股)公司 代表人:王文伶/美達(股)公司董事

第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山/日月光半導體(股)公司總務安全組隊長

獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問

獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/208,569,277股

美達(股)公司 代表人:王玉發/ 3,936,732股

美達(股)公司 代表人:王文伶/ 3,936,732股

第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山/208,569,277股

獨立董事:

吳統雄/0股

張進德/0股

孫慶鋒/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17 ~ 112/06/16

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。