【公告】華新董事會決議召開109年股東會相關事宜(增列議案)

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年04月10日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：董事會決議召開109年股東會相關事宜(增列議案)

發言人：文德誠

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/10

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業及決算報告。

2.審計委員會審查報告。

3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:1.承認108年度營業報告及決算表冊案。

2.承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。

2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(本次增

列)

3.討論修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:無

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