【公告】華容董事會決議109年股東常會開會內容

日 期：2021年03月15日

公司名稱：華容 (5328)

主 旨：華容董事會決議109年股東常會開會內容

發言人：陳淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告

(2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書

(3)對大陸地區投資報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案

(2)一Ｏ九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

股東會召開時間為上午9點整

依照公司法第172條之1規定，受理有關1%以上股份之股東提案(採書面方式)相關事宜：

(1)受理提案期間:自110年4月9日起至110年4月20日下午4時止

(2)受理處所：華容股份有限公司:831高雄市大寮區民貴街60巷5號1樓