【公告】華孚110年股東常會改選後董事資料

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:華孚 (6235)

主 旨:華孚110年股東常會改選後董事資料

發言人:羅旭娟

說 明:

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事/法人監察人/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

當選董事4人:

蔡豐賜/華孚科技股份有限公司董事長

和利投資股份有限公司代表人:陳建賢/華孚科技股份有限公司副董事長

神基科技股份有限公司代表人:黃明漢/神基科技股份有限公司董事長

神基科技股份有限公司代表人:苗華久/聯華實業投資控股股份有限公司行政

資訊中心經理

當選獨立董事3人:

劉銀妃/資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問

陳漢桐/神達電腦股份有限公司顧問

游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理

當選監察人3人:

聯捷投資股份有限公司代表人:周德虔/華孚科技股份有限公司監察人

聯捷投資股份有限公司代表人:楊香芸/聯強國際股份有限公司董事

聯捷投資股份有限公司代表人:謝鳳人/華孚科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

當選董事6人:

蔡豐賜/華孚科技股份有限公司董事長

邱智科/豐達科技股份有限公司總經理

神基科技股份有限公司代表人:黃明漢/神基科技股份有限公司董事長

神基科技股份有限公司代表人:苗華久/華孚科技股份有限公司董事

聯捷貳投資股份有限公司代表人:周德虔/華孚科技股份有限公司監察人

和利投資股份有限公司代表人:甘錦添/華孚科技股份有限公司總經理

當選獨立董事3人:

黃重球/聯成化學科技股份有限公司獨立董事

劉銀妃/華孚科技股份有限公司獨立董事

陳漢桐/華孚科技股份有限公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:董監任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

當選董事6人:

蔡豐賜/1,000,000股

邱智科/0股

神基科技股份有限公司代表人:黃明漢/40,522,289股

神基科技股份有限公司代表人:苗華久/40,522,289股

聯捷貳投資股份有限公司代表人:周德虔/50,000股

和利投資股份有限公司代表人:甘錦添/1,000股

當選獨立董事3人:

黃重球/0股

劉銀妃/0股

陳漢桐/40,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/15~113/07/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。