【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：茂達 (6138)

主 旨：茂達董事會決議召開113年股東常會

發言人：王志信

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日至

113年6月18日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

a.受理提案/提名期間：113年4月12日起至113年4月22日

b.受理提案/提名處所：茂達電子股份有限公司(新竹科學園區新竹市篤行一路6號)