【公告】茂訊112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月14日

公司名稱：茂訊 (3213)

主 旨：茂訊112年股東常會全面改選董事

發言人：周詠翔

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：沈頤同

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎

董事：呂明孝

董事：蔡文純

獨立董事：王俊明

獨立董事：馮小龍

獨立董事：陳永誠

4.舊任者簡歷:

董事：沈頤同；本公司董事長

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎／茂訊電腦(股)公司董事

董事：呂明孝；茂訊電腦(股)公司董事／茂迪(股)公司董事

董事：蔡文純；茂訊電腦(股)公司董事

獨立董事：王俊明；普係生（股）公司董事長

獨立董事：馮小龍；台北國際社區文化基金會顧問

獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：沈頤同

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎

董事：呂明孝

董事：蔡文純

獨立董事：王俊明

獨立董事：馮小龍

獨立董事：陳永誠

6.新任者簡歷:

董事：沈頤同；本公司董事長

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君穎／茂訊電腦(股)公司董事

董事：呂明孝；茂訊電腦(股)公司董事／茂迪(股)公司董事

董事：蔡文純；茂訊電腦(股)公司董事

獨立董事：王俊明；普係生（股）公司董事長

獨立董事：馮小龍；台北國際社區文化基金會顧問

獨立董事：陳永誠；陳永誠律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：沈頤同；持股：3,126,244股

董事：南港輪胎（股）公司代表人：林君潁；持股：2,150,829股

董事：呂明孝；持股：945,563股

董事：蔡文純；持股：15,139股

獨立董事：王俊明；持股：0股

獨立董事：馮小龍；持股：65,132股

獨立董事：陳永誠；持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。