【公告】茂矽一○九年股東常會全面改選董事當選名單

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月17日

公司名稱：茂矽 (2342)

主 旨：茂矽一○九年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：鄧志達

說 明：

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 唐亦仙;台灣茂矽電子(股)公司董事長

(2)董事 王亮凱;康立安智能醫療設備有限公司執行長

(3)董事 宏達投資公司

代表人 胡恩瑞;杭州康德軟件開發有限公司財務長

(4)董事 冠財資產有限公司

代表人 石明;訊石資訊諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長

(5)董事 盧建志；朋程科技(股)公司研發協理

(6)董事 璟茂科技(股)公司

(7)獨立董事 謝少文;MNC Media Investment Ltd.獨立董事

(8)獨立董事 魏慶隆;國立交通大學電機工程學系榮譽講座教授

(9)獨立董事 李本曾;熾狐科技(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 唐亦仙;台灣茂矽電子(股)公司董事長

(2)董事 朋程科技(股)公司

代表人 吳憲忠；朋程科技(股)公司董事及總經理

(3)董事 朋程科技(股)公司

代表人 盧建志；朋程科技(股)公司研發協理

(4)董事 璟茂科技(股)公司

代表人 李學寒；璟茂科技(股)公司董事

(5)董事 王亮凱;康立安智能醫療設備有限公司執行長

(6)董事 宏宇富蘭克林投資(股)公司

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代表人 石明;訊石資訊諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事長

(7)獨立董事 謝少文;MNC Media Investment Ltd.獨立董事

(8)獨立董事 林清祥;工研院產科國際所顧問

(9)獨立董事 林孟璋;台中銀證券(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 唐亦仙：100,595股

(2)董事 朋程科技(股)公司代表人 吳憲忠：27,925,459股

(3)董事 朋程科技(股)公司代表人 盧建志：27,925,459股

(4)董事 璟茂科技(股)公司代表人 李學寒：19,000,000股

(5)董事 王亮凱：120,618股

(6)董事 宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人 石明：1,800,000股

(7)獨立董事 謝少文：0股

(8)獨立董事 林清祥：0股

(9)獨立董事 林孟璋：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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