【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月06日

公司名稱：茂矽 (2342)

主 旨：茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜

發言人：鄧志達

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/06

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告。

(2).一一二年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選二席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:無。