【公告】茂林-KY董事會決議召開108年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月18日

公司名稱：茂林-KY (4935)

主 旨：茂林-KY董事會決議召開108年股東常會

發言人：蔡宗霖

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號

(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○七年度營業報告。

(2) 一○七年度審計委員會查核報告。

(3) 一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 解除新任董事及其代表人競業行為案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:無。

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