【公告】良維110年股東常會改選董事

日 期：2021年07月20日

公司名稱：良維 (6290)

主 旨：良維110年股東常會改選董事

發言人：甯玉琴(暫代)

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

李淳正--良維科技股份有限公司 董事長

謝天賦--良維科技股份有限公司 董事

陳?堂--良維科技股份有限公司 董事

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)--台灣良得電子(股)公司 董事長

獨立董事：

黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事

孫韜玉--漢翔公司 董事長

監察人：

永豐盛投資股份有限公司--無

黃悠宓--良維科技股份有限公司 監察人

謝垣豐--良維科技股份有限公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

李淳正--良維科技股份有限公司 董事長

謝天賦--良維科技股份有限公司 董事

百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)--良維科技股份有限公司 監察人

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)--台灣良得電子(股)公司 董事長

陳?堂--良維科技股份有限公司 董事

獨立董事：

黃文治--景凱生物科技股份有限公司 獨立董事

孫韜玉--漢翔公司 董事長

歐陽弘--群勝國際法律事務所 主持律師

陳忠瑞--瑞展產經研究(股)公司 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

李淳正持有3,169,466股

謝天賦持有2,000,000股

百偉投資股份有限公司(代表人：黃悠宓)持有3,314,000股

世聯投資股份有限公司(代表人：陳龍水)持有2,500,000股

陳?堂持有1,598,847股

黃文治持有0股

孫韜玉持有0股

歐陽弘持有0股

陳忠瑞持有0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無