【公告】良得電109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月18日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電109年股東常會重要決議事項

發言人：江文裕

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一百零八年度盈餘分配修正案，

現金股利修正為新台幣99,354,220元(每股新台幣0.7元)

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百零八年度

營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事並設置審計委員會替代監察人；

選舉董事九席(含獨立董事三席)，全體獨立董事組成審計委員會，

任期為三年，自民國109年6月18日至民國112年6月17日止。

(1)董事當選人:

陳龍水

良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒

謝國雄

謝垣豐

良維科技(股)公司代表人陳堃堂

陳志銘

(2)獨立董事當選人:

馮本立

劉幗男

申學仁

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

(1)決議通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(2)決議通過修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。

(3)決議通過修訂本公司背書保證實施管理辦法。

(4)決議通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

(5)決議通過修訂本公司股東會議事規則。