【公告】興采董事會決議召開111年股東常會事宜(補充議案)

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日 期:2022年03月10日

公司名稱:興采 (4433)

主 旨:興采董事會決議召開111年股東常會事宜(補充議案)

發言人:王淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

(5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。

(6)一一○年度分派一○九年度盈餘現金股利情形報告(新增

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「公司章程」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案期間:民國111年3月21日起至111年3月30日止

(2) 受理股東提案場所:新北市新莊區五權二路十號