【公告】興農董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：余奎儒

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)股東以電子方式行使其表決權期間：112/04/29~112/05/27。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定，本公司擬訂112年3月27日起至112年4月6日

止，受理112年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，以書面方式提案及提名董事（含獨立董事）候選人。

提案及提名受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101 號（管理部）。

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管

機關規定全權處理。