【公告】臺企銀111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：臺企銀 (2834)

主 旨：臺企銀111年股東常會重要決議事項

發言人：林昌育

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度決算盈餘分配案。

票決結果:贊成5,227,697,244權/95.63%;反對3,118,332權;無效1,673權;

棄權/未投票235,516,564權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

票決結果:贊成5,227,636,129權/95.63%;反對2,969,590權;無效1,673權;

棄權/未投票235,726,421權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案(含

營業報告書)。

票決結果:贊成5,223,589,569權/95.55%;反對2,877,815權;無效1,673權;

棄權/未投票239,864,756權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

票決結果:贊成5,227,260,179權/95.62%;反對3,579,656權;無效1,673權;

棄權/未投票235,492,305權。

(二)通過修訂本公司董事選舉辦法案。

票決結果:贊成5,227,380,975權/95.62%;反對3,134,758權;無效1,673權;

棄權/未投票235,816,407權。

(三)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

票決結果:贊成5,227,647,755權/95.63%;反對2,907,799權;無效1,673權;

棄權/未投票235,776,586權。

(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

1.解除第16屆董事(法人股東)財政部競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

5,064,219,566權/95.45%;反對5,389,481權;無效1,673權;

棄權/未投票235,920,805權。

2.解除第16屆董事(法人股東)行政院國家發展基金管理會競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

4,770,640,896權/95.18%;反對5,290,434權;無效1,673權;

棄權/未投票236,133,029權。

3.解除第16屆董事胡心慈(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

3,968,684,884權/94.24%;反對5,712,481權;無效1,673權;

棄權/未投票236,479,312權。

4.解除第16屆董事莊永丞競業禁止限制

票決結果:贊成5,223,938,782權/95.56%;反對5,833,801權;無效1,673權;

棄權/未投票236,559,557權。

7.其他應敘明事項:無。