【公告】致茂112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：致茂 (2360)

主 旨：致茂112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：應正

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒

獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌

4.舊任者簡歷:

董事:

黃欽明,致茂電子(股)公司董事長

曾一士,致茂電子(股)公司事業部總經理

王遵義,光遠科技(股)公司技術總監

張仲儒,國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座

獨立董事:

陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授

段家瑞,工業技術研究院特聘專家

吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、黃彥勛、林水永

獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明

6.新任者簡歷:

董事:

黃欽明,致茂電子(股)公司董事長

曾一士,致茂電子(股)公司整合系統事業部總經理

楊代偉,致茂電子(股)公司量測儀器事業部總經理

黃彥勛,光遠科技(股)公司董事暨執行副總

林水永,中華民國國經協會顧問

獨立董事:

陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授

段家瑞,工業技術研究院特聘專家

吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理

張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

黃欽明:20,859,897股。

曾一士:240,548股。

楊代偉:54,000股。

黃彥勛:3,376,432股。

林水永:0股。

獨立董事:

陳泰然:0股。

段家瑞:0股。

吳忠懌:0股。

張佳明:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

任期屆滿改選，無重大影響。