【公告】致伸113年股東常會改選董事

日 期：2024年05月24日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：致伸113年股東常會改選董事

發言人：蕭英怡

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)

(2)獨立董事：

鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

杜家濱:本公司董事長

潘永太:本公司董事

潘永中:本公司董事

李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事

(2)獨立董事：

鄭志凱:本公司獨立董事

吳均龐:本公司獨立董事

王加琪:本公司獨立董事

馬慧凡:本公司獨立董事

沈英銓:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)

(2)獨立董事：

吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆

6.新任者簡歷:

(1)董事:

杜家濱:本公司董事長

潘永太:本公司董事

潘永中:本公司董事

李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事

(2)獨立董事：

吳均龐:本公司獨立董事

王加琪:本公司獨立董事

馬慧凡:本公司獨立董事

黃修權:望隼科技(股)公司董事長

賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

杜家濱:66,000股

潘永太:5,010,599股

潘永中:6,004,046股

李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:1,030,000股

(2)獨立董事：

吳均龐:0股

王加琪:0股

馬慧凡:0股

黃修權:0股

賴飛羆:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13至113/07/12

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無