【公告】聯鈞董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:聯鈞 (3450)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會

發言人:梁聰明

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓

(台北新板希爾頓酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)110年度合併營業報告。

(三)審計委員會審查110年度決算報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。

(二)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

其他討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自111年4月22日至

111年5月3日17時止受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名,

受理處所:新北市中和區橋安街35號10樓;電子郵件信箱:

elaser@elaser.com.tw

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權,行使期間為:自111年5月28日

至111年6月26日止。