【公告】聯華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案。

(2)112年度獨立董事意見書。

(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文討論案。

(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自113年3月22日起至113年4月1日止於台北市南港區

南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案及董事候選人提名。

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