【公告】聯成108年股東常會決議事項

日 期：2019年06月14日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成108年股東常會決議事項

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認一○七年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認一○七年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成補選董事二席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案：

經表決後照案通過。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案：

經表決後照案通過。

(3)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案：

經表決後照案通過。

(4)修正「資金貸與他人作業程序」案：

經表決後照案通過。

(5)修正「背書保證處理程序」案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。