【公告】聯德董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫書等相關事宜。

日 期：2021年11月12日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫書等相關事宜。

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/12

2.減資基準日:110/11/15

3.減資換發股票作業計畫:本公司於110年8月27日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，

業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月22日臺證上一字第1101805724號函申報生

效，為辦理減資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價

證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。

一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：

(一)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股98,569,663股，每股面額新台

幣10元，共計新台幣985,696,630元整。

(二)減資股份總數及金額：銷除已發行股份計28,078,637股，每股面額新台幣10元，共

計新台幣280,786,370元。

(三)減資比例：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減

資比率為28.486084%。

(四)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計70,491,026股，每股面額新台幣

10元，減資後實收資本額為新台幣704,910,260元整。

(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東及

其持股比率，每仟股銷除284.86084股(即每仟股換發715.13916股)，減資後未滿壹股之

畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務

代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依股票面額改發現金至元

為止(集保劃撥戶抵繳轉劃撥費用)，其畸零股份授權董事長按面額洽特定人認購之。

(六)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。

二、本次減資換發股票相關日程：

(一)舊股票最後交易日：110年12月28日。

(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：110年12月29日至111年1月5日止。

(三)舊股票最後過戶日：110年12月31日。(因遇假日，最後過戶日提前至110年12月30

日)

(四)舊股票停止過戶期間：111年1月1日至111年1月5日止。

(五)減資換發股票基準日：111年1月5日。

(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：111年1月6日。

自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。

三、換發手續及地點：

(一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股

東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃撥帳戶/登錄

專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理

部辦理。

(三)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申請書、證明文件(稅

單、集保股票交付清單等)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、發行人保管劃撥帳戶/登

錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代

理部辦理。

(四)已送存證券集保之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統

一換發為無實體之新股上櫃買賣。

(五)換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段

六號六樓，電話：(02)23711658。

四、其他應敘明事項：

上述計畫書報請臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之，內容若因法令或客觀環境

而需變更，本公司授權董事長全權處理並另行公告更正之。

4.換發股票基準日:111/01/05

5.停止過戶起始日期:111/01/01

6.停止過戶截止日期:111/01/05

7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。

8.新股預計上市日:111/01/06

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:70,491,026股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無