【公告】聯合112年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合112年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

發言人：林延生

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-林延生

董事-林春生

董事-郝海晏

董事-李啟芳

董事-吳楚華

董事-林德堅

獨立董事-劉建麟

獨立董事-李坤璋

獨立董事-吳孟達

4.舊任者簡歷:

董事-林延生:本公司-董事長兼總經理

董事-林春生:本公司-董事

董事-郝海晏:心盛醫學影像(股)公司-董事

董事-李啟芳:啟一投資負責人

董事-吳楚華:山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事

董事-林德堅:UOC USA Inc. CEO

獨立董事-劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師

獨立董事-李坤璋:東吳大學會計學系所-教授主任

獨立董事-吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事-林延生

董事-林春生

董事-郝海晏

董事-吳楚華

董事-林德堅

獨立董事劉建麟

獨立董事李坤璋

獨立董事吳孟達

獨立董事陳麗如

6.新任者簡歷:

董事-林延生:本公司-董事長兼總經理

董事-林春生:本公司-董事

董事-郝海晏:心盛醫學影像(股)公司-董事

董事-吳楚華:山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事

董事-林德堅:UOC USA Inc. CEO

獨立董事劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師

獨立董事李坤璋:東吳大學會計學系所-教授

獨立董事吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師

獨立董事陳麗如:陳麗如會計師事務所-所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林延生 普通股2,752,441股 特別股42,000股

董事:林春生 普通股1,905,743股 特別股90,000股

董事:郝海晏 普通股698,646股 特別股65,000股

董事:吳楚華 普通股1,470,139股 特別股130,286股

董事:林德堅 普通股1,052,461股 特別股88,000股

獨立董事:劉建麟 普通股80,482股 特別股107,505股

獨立董事:李坤璋 0股

獨立董事:吳孟達 0股

獨立董事:陳麗如 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。