【公告】聯亞董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年02月03日

公司名稱:聯亞 (3081)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:楊吉裕

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/03

2.股東會召開日期:110/05/26

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)109年度審計委員會審查報告。

(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/28

11.停止過戶截止日期:110/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。