【公告】聯上董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：聯上 (4113)

主 旨：聯上董事會決議召開113年股東常會

發言人：呂信杰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書與財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。

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