【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司股東臨時會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年09月12日

公司名稱：聚鼎 (6224)

主 旨：代重要子公司聚燁科技股份有限公司股東臨時會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：林志中

說 明：

1.發生變動日期:112/09/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人董事及其代表人、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:朱復華

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:王紹裘

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:侯全興

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥

代表人:林束珊

董事：曹德風

監察人：游建財

監察人：陳峰明

4.舊任者簡歷:

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:朱復華 / 聚鼎科技(股)公司董事長暨執行長

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:王紹裘 / 聚鼎科技(股)公司總經理

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:侯全興 / 聚鼎科技(股)公司副總經理

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥

代表人:林束珊 / 中華開發優勢創業投資有限合夥董事總經理

董事：曹德風 / 佳格食品股份有限公司董事長

監察人：游建財 / 富裔實業股份有限公司 獨立董事

監察人：陳峰明 / 葳天科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:朱復華

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:林清培

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:侯全興

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥

代表人:林束珊

董事：佳允投資股份有限公司

代表人:曹德風

監察人：游建財

監察人：陳峰明

6.新任者簡歷:

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:朱復華 / 聚鼎科技(股)公司董事長暨執行長

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:林清培 / 金像電子執行長

董事：聚鼎科技股份有限公司

代表人:侯全興 / 聚鼎科技(股)公司副總經理

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥

代表人:林束珊 / 中華開發優勢創業投資有限合夥董事總經理

董事：佳允投資股份有限公司

代表人:曹德風 / 佳格食品股份有限公司董事長

監察人：游建財 / 富裔實業股份有限公司 獨立董事

監察人：陳峰明 / 葳天科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：聚鼎科技股份有限公司 持股:16,882,000股

代表人:朱復華 持股:0股

董事：聚鼎科技股份有限公司 持股:16,882,000股

代表人:林清培 持股:0股

董事：聚鼎科技股份有限公司 持股:16,882,000股

代表人:侯全興 持股:0股

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 持股:6,668,000股

代表人:林束珊 持股:0股

董事：佳允投資股份有限公司 持股: 5,550,000股

代表人:曹德風 持股:0股

監察人：游建財 持股:0股

監察人：陳峰明 持股:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109.4.21至112.4.20

另依公司法195條第二項董事任期屆滿而不及改選時，

延長其執行職務至112.9.12股東會改選董事就任時為止。

11.新任生效日期:112/09/12

12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本屆改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無