【公告】聚隆民國110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月20日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：民國110年股東常會重要決議事項

發言人：賴明毅

說 明：

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司民國109年度盈虧撥補案。

民國110年度不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司民國109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。ˉ

新選任之董事名單如下：

(1)董事7席:泓厚投資(股)公司法人代表－周文東、

賴明毅、施雅惠、楊文波、周秉儀、

金瑛發機械工業(股)公司、帝豪貿易(股)公司

(2)獨立董事3席:陳萬鐘、柯在、陳水金

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易作業處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。