【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2021年第二次股東臨時會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2021年第二次股東臨時會

發言人：曹耘涵

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東臨時會召開日期:110/04/02

3.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司申請首次公開發行股票並上市的議案

(2)關於公司首次公開發行股票募集資金投資項目及可行性分析的議案

(3)關於股東大會授權董事會辦理首次公開發行股票並上市相關事宜的議案

(4)關於公司在首次公開發行股票前滾存利潤由新老股東共享的議案

(5)關於公司首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施及承諾的議案

(6)關於就公司首次公開發行股票並上市相關事項作出公開承諾並提出相應約束措施的

議案

(7)關於制定公司股價穩定預案的議案

(8)關於制定公司上市後三年分紅回報規劃的議案

(9)關於制定上市後生效的公司章程（草案）的議案

(10)關於修訂<股東大會議事規則>的議案

(11)關於修訂<董事會議事規則>的議案

(12)關於修訂<關聯交易管理制度>的議案

(13)關於修訂<重大經營與投資決策管理制度>的議案

(14)關於修訂<融資與對外擔保管理制度>的議案

(15)關於修訂<獨立董事工作制度>的議案

(16)關於修訂<子公司管理制度>的議案

(17)關於制定<募集資金管理制度>的議案

(18)關於制定<防範控股股東及關聯方佔用公司資金管理制度>的議案

(19)關於制定<信息披露管理制度>的議案

(20)關於制定<公司未來三年發展計畫>的議案

(21)關於聘請東吳證券股份有限公司為公司首次公開發行股票並上市的保薦機構暨主承

銷商的議案

(22)關於聘請上海市錦天城律師事務所為公司首次公開發行股票並上市的發行人律師的

議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無