【公告】聖州董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年08月28日

公司名稱：聖州 (7764)

主 旨：聖州董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：楊瑜婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/28

2.股東臨時會召開日期:113/10/18

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)訂定「誠信經營守則」報告。

(2)訂定「道德行為準則」報告。

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。

(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選三席董事及四席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/19

12.停止過戶截止日期:113/10/18

13.其他應敘明事項:無。