【公告】翔耀董事會決議召開113年股東常會之補充

中央社

日 期：2024年03月22日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：翔耀董事會決議召開113年股東常會之補充

發言人：丁玉森

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告及財務狀況報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案。

(二)承認112年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司公司章程案

(二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自113年5月27日至113年6月23日止，請

股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「

股東會e票通」。

【網址：http://www.stockvote.com.tw】

，依相關說明投票。

(2)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，

每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者

以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，

並敘明聯絡人及聯絡方式。受理股東提案處所：

翔耀股份有限公司股務單位(台北市光復南路438

號12F)。

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