【公告】翔名董事會召集112年股東常會

日 期：2023年03月23日

公司名稱：翔名 (8091)

主 旨：翔名董事會召集112年股東常會

發言人：張美珠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司與「芝和精密(股)公司」股份轉換案之執行情形報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。