【公告】群翊董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：群翊 (6664)

主 旨：群翊董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：余添和

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名董事候選人名單：依公司法相關規定，受理股東提案及提名董

事候選人名單期間自民國113年3月15日至113年3月25日止，親臨或掛號郵寄本公司財

務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以113年3月25日17時以前寄(送)達為準。凡有意提

案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並註明聯絡人及方式，以

備董事會回覆審查結果。

(2)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，除法令

強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。