【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。

日 期：2024年03月26日

公司名稱：美隆電 (2477)

主 旨：美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。

發言人：郭力榕

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。

(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。

(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。

(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無