【公告】美而快更正113年05月10日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股及有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊

日 期：2024年06月05日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：更正美而快113年05月10日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股及有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊

發言人：王志仁

說 明：

1.事實發生日:113/06/05

2.公司名稱:美而快國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

證保法字第1130001859號辦理。

6.更正資訊項目/報表名稱:

公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內

更正應申報相關資訊欄位：

應募人與公司之關係/應募人選擇方式/應募人之選擇目的

7.更正前金額/內容/頁次:

應募人與公司之關係：

1.應募人如擬為本公司之內部人或關係人之可能名單：

可能應募人 與公司之關係

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廖承豪 本公司董事長

劉嘉誠 本公司董事

藤美資本管理顧問(股)公司 本公司董事

王朝正 本公司法人董事之代表人

林郁萍 本公司董事

蕭珍琪 本公司獨立董事

謝進益 本公司獨立董事

鐘靜如 本公司獨立董事

宋家庭 本公司總經理

王志仁 本公司總經理

黃旭廷 本公司副總經理

王明芳 本公司副總經理及財務主管

黃瑤瑤 本公司會計主管

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

藤美資本管理顧問股份有限公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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林郁萍 26.2 本公司董事

陳姿均 12.4 無

劉嘉誠 10.2 本公司董事

蕭哲文 10.2 無

王俊凱 10.2 本公司之子公司董事

楊碧甄 10.2 無

王清斌 9.5 無

林和生 6.8 本公司之孫公司董事

廖承豪 3.6 本公司董事長

蘇美月 0.9 本公司董事長之一親等

2.應募人如擬為策略性投資人之可能名單：目前本公司尚未洽定應募人。

應募人選擇方式：

1.應募人如擬為本公司之內部人或關係人：

將可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，

以協助公司提高營運效益，

且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，

對本公司經營權能更加鞏固。

2.應募人如擬為策略性投資人：

因應本公司未來長期營運發展所需，

在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，

擬藉由策略性投資人之引進，

以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，

提升經營績效，並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，

故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，

且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。

3.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

應募人之選擇目的：

1.私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

2.應募人如擬為本公司之內部人或關係人：

將以對本公司營運熟悉之董事、內部人、經理人、員工及關係企業內部人為主，

可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高營運效益，

且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，對本公司經營權能更加鞏固。

3.應募人如擬為策略性投資人：因應本公司未來長期營運發展所需，

在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，擬藉由策略性投資人之引進，

以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，

提升經營績效，並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，

故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，

且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。

4.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

8.更正後金額/內容/頁次:

應募人與公司之關係：

目前本公司尚未洽定應募人。

應募人選擇方式：

1.私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日

（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

2.應募人如擬為策略性投資人：因應本公司未來長期營運發展所需，

在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，

擬藉由策略性投資人之引進，以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，

共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，

並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，

故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，

且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。

3.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

應募人之選擇目的：

1.應募人如擬為策略性投資人：

因應本公司未來長期營運發展所需，

在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，

擬藉由策略性投資人之引進，以協助加強本公司國內外市場電商經驗與佈局，

共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，

並可達到強化本公司財務結構及市場競爭力等效益，

故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢、創造股東權益為優先，

且考量公司未來長期營運發展應有其必要性。

2.洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

9.因應措施:

特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。

10.其他應敘明事項:無。