【公告】美琪瑪董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪董事會決議召開113年股東常會

發言人：蔡文勳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營運報告。

2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

法定盈餘公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為113年4月21日(星期日);

因最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，

故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前,

駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。』

(2)113年股東常會受理股東提案之受理期間為

113年4月12日起至113年4月23日止，上午9點至下午5點，

受理處所為本公司，並請加註”股東會提案提名函件”。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。