【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議

發言人：王志富

說 明：

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(3)通過2023年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過2023年度盈餘分配案。

(5)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(6)通過2023年度內部控制制度聲明書案。

(7)通過修訂本公司「董事會議事規則案」。

(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(9)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。

(10)通過本公司2024年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

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