【公告】緯穎董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：緯穎 (6669)

主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：洪麗(宓冉)

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第五屆董事(含獨立董事)選任案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國112年3月20日起至民國112年3月30日下午5點止

受理股東提案及董事(含獨立董事)提名。受理地點為本公司營業處所(地址：新北市

汐止區新台五路一段110號23樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。