【公告】綠茵全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2021年09月23日

公司名稱：綠茵 (6846)

主 旨：綠茵全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：曾秋雪

說 明：

1.發生變動日期:110/09/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)創穎投資股份有限公司代表人：吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長

(2)羅?/綠茵生技股份有限公司董事

(3)黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事

(4)徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事

(5)李馥如/綠茵生技股份有限公司董事

監察人：

(1)蔡?臻/綠茵生技股份有限公司監察人

(2)黃坤茂/綠茵生技股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長

(2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事

(3)創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事

(4)創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事

獨立董事：

(1)王精文/國立中興大學企業管理學系教授

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長/1,484,985股。

(2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事/0股。

(3)創達投資股份有限公司/4,053,900股。

(4)創穎投資股份有限公司/4,053,900股。

獨立董事：

(1)王精文/0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

7.新任生效日期:110/09/22

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:

另兩席獨立董事將於最近一次股東會補選。