【公告】統一超董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：統一超 (2912)

主 旨：統一超董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳玟琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:臺南市永康區鹽行里中正路301號

(統一企業總公司教育訓練中心一樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)報告本公司大陸投資情形。

(4)報告本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。

(5)報告本公司112年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形。

6.召集事由二、承認事項:本公司112年度決算表冊。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘分派議案。

(2)本公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司董事競業禁止之限制解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。