【公告】統一實董事會決議召開民國110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月23日

公司名稱:統一實 (9907)

主 旨:統一實董事會決議召開民國110年股東常會事宜

發言人:張祐信

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 109 年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

(3)本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 109 年度營業報告書暨財務報告案。

(2)本公司 109 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修正案。

(2)本公司「董事選任程序」修正案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)上午10時00分召開。

(2)本公司受理股東之提案期間為110/04/12起至110/04/23止。

受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)