【公告】統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：統領 (2910)

主 旨：統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳文隆

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業概況報告。

(2) 112年度審計委員會審查報告。

(3) 資本公積發放現金股利情形報告。

(4) 112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5) 112年董事酬金報告。

(6) 本公司與子公司簡易合併完成情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度決算表冊案。

(2) 承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1) 股東提名暨提案受理期間及地點依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理。

受理股東提名暨提案期間為：自113年4月16日至113年4月26日（每日上午9時至

下午5時）止。

(2) 受理處所：統領百貨股份有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。