【公告】統新111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：統新 (6426)

主 旨：統新111年股東常會重要決議事項

發言人：李英坤

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

分配現金股利新台幣77,018,000元，每股分配現金股利2.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事)選任案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

(2)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。