【公告】統振112年股東常會全面改選董事事宜

日 期：2023年06月14日

公司名稱：統振 (6170)

主 旨：統振112年股東常會全面改選董事事宜

發言人：何明哲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳敦仁

董事:何明哲

董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇

董事:羅學禹

獨立董事:羅麗珠

獨立董事:王勝輝

獨立董事:蔡裕平

4.舊任者簡歷:

董事:陳敦仁/統振(股)公司 董事長

董事:何明哲/統振(股)公司 總經理

董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事

董事:羅學禹/統振(股)公司 董事

獨立董事:羅麗珠/統振（股)公司 獨立董事

獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事

獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳敦仁

董事:何明哲

董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇

董事:楊喬楓

獨立董事:王勝輝

獨立董事:蔡裕平

獨立董事:王騰嶽

6.新任者簡歷:

董事:陳敦仁/統振(股)公司 董事長

董事:何明哲/統振(股)公司 總經理

董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事

董事:楊喬楓/艾昆緯藥品資訊(股)公司 市場諮詢顧問

獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事

獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事

獨立董事:王騰嶽/瑞擎數位(股)公司 技術長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳敦仁 3,570,158股

董事:何明哲 1,333,525股

董事:鑫來投資(股)公司 陳威宇 8,958,000股

董事:楊喬楓 0股

獨立董事:王勝輝 0股

獨立董事:蔡裕平 0股

獨立董事:王騰嶽 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無