【公告】系統電董事會決議更新113年度股東常會議案

中央社

日 期：2024年02月26日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議更新113年度股東常會議案

發言人：謝東富

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:【刪除原第(7)項】

1. 一一二年度營業報告

2. 一一二年度審計委員會審查決算表冊報告

3. 一一二年度背書保證情形

4. 一一二年度資金貸與情形

5. 一一二年度從事衍生性商品交易情形

6. 一一二年度董事酬金報告

7. 一一二年度公司債發行與募集情形報告

8. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一二年度營業報告書暨財務報表案

2. 一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1. 解除董事競業禁止限制案

2. 修訂「公司章程」案

3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/08

12.停止過戶截止日期:113/05/06

13.其他應敘明事項:無

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