【公告】精英113/01/11第一次股東臨時會改選董事。

日 期：2024年01月11日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：精英113/01/11第一次股東臨時會改選董事。

發言人：鍾逸青

說 明：

1.發生變動日期:113/01/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：大同股份有限公司

代表人：鍾依文

代表人：林宏信

獨立董事：蔡茂寅

獨立董事：靳應生

獨立董事：詹文雄

4.舊任者簡歷:

鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長

林宏信：林宏信律師事務所主持律師

蔡茂寅：精英電腦(股)公司獨立董事

國立臺灣大學法律學院兼任教授

行政院訴願委員會委員

財政部地方稅法審查委員會委員

台日關係協會顧問

崇右影藝科技大學董事

台日法律家協會常務理事

靳應生：精英電腦(股)公司獨立董事

詹文雄：精英電腦(股)公司獨立董事

新應材(股)公司董事長兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：大同股份有限公司

代表人：鍾依文

代表人：王明正

代表人：賴冠伶

獨立董事：詹文雄

獨立董事：陳明星

獨立董事：李金德

獨立董事：焦裕洲

6.新任者簡歷:

鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長

王明正：映泰(股)公司董事暨總經理

品溱有限公司法人董事代表人及董事長

賴冠伶：大同(股)公司副董事長特別助理

詹文雄：新應材(股)公司董事長兼執行長

芯鼎科技(股)公司董事

陳明星：群翊工業(股)公司獨立董事

李金德：廣化科技(股)公司獨立董事暨審計委員會召集人

群翊工業(股)公司(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會召集人

焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：大同股份有限公司 271,214,904股

代表人：鍾依文

代表人：王明正

代表人：賴冠伶

獨立董事：詹文雄 0股

獨立董事：陳明星 0股

獨立董事：李金德 0股

獨立董事：焦裕洲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21-113/07/20

11.新任生效日期:113/01/11

12.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提前全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無