【公告】精英111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月23日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：精英111年股東常會重要決議事項。

發言人：鍾逸青

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事案。

當選名單：獨立董事 靳應生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。