【公告】精英110/07/21股東常會，改選董事相關事宜。

中央社
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日 期：2021年07月21日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：精英110/07/21股東常會，改選董事相關事宜。

發言人：陳惠美

說 明：

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：寶成工業股份有限公司

代表人：吳邦治 寶成工業(股)公司零批事業部總經理

寶成工業(股)公司法人董事代表人

精英電腦(股)公司法人董事代表人

代表人：何宇明 寶成工業(股)公司法務長

寶成工業(股)公司法人董事代表人

精英電腦(股)公司法人董事代表人

董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事

資訊工業策進會產業情報研究所所長

董 事：陳志聲 精英電腦股份有限公司董事

精湛建設股份有限公司總經理

精湛投資股份有限公司總經理

獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事

國立政治大學法律系特聘教授

獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事

華威國際科技顧問股份有限公司合夥人

獨立董事：林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事

敏慎會計師事務所負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：大同股份有限公司

代表人：鍾依文 大同股份有限公司董事

代表人：何春盛 大同股份有限公司董事

研華(股)公司執行董事

代表人：林清祥 經濟部台美產業合作推動辦公室顧問

工研院產科國際所顧問

大同股份有限公司董事

台灣茂矽電子(股)公司獨立董事

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董 事：松明投資股份有限公司

代表人：吳邦治 寶成工業(股)公司零批事業部總經理

寶成工業(股)公司法人董事代表人

精英電腦(股)公司法人董事代表人

代表人：何宇明 寶成工業(股)公司法務長

寶成工業(股)公司法人董事代表人

精英電腦(股)公司法人董事代表人

董 事：施志宏 寶成工業(股)公司副總經理

獨立董事：蔡茂寅 國立臺灣大學法律學院兼任教授

行政院訴願委員會委員

財政部地方稅法審查委員會委員

台日關係協會顧問

崇右影藝科技大學董事

台日法律家協會常務理事

獨立董事：劉鎮圖 合晶科技(股)公司董事

華夏海灣塑膠(股)公司董事

獨立董事：何進福 財團法人裕元教育基金會董事

財團法人裕元慈善基金會董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

董 事：大同股份有限公司 152,475,397股

代表人：鍾依文

代表人：何春盛

代表人：林清祥

董 事：松明投資股份有限公司 2,147,558股

代表人：吳邦治

代表人：何宇明

董 事：施志宏 0股

獨立董事：蔡茂寅 0股

獨立董事：劉鎮圖 0股

獨立董事：何進福 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25 ~ 110/06/24

9.新任生效日期:110/07/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。

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