【公告】精確董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會

日 期：2023年11月10日

公司名稱：精確 (3162)

主 旨：精確董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會

發言人：程清安

說 明：

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:精確實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原安排112年12月13日(星期三)召開112年第一次股東臨時會，此次召開主因

係本公司董事長與總經理為同一人，需增選一席獨立董事，而公司於112年11月2日接獲

櫃買中心管區通知「惟為減輕公司尋覓獨立董事人才及辦理股東臨時會之困難及負擔，

倘不及於112年底增設獨立董事者，請規劃於113年股東常會完成選任。」考量本公司

第十三屆董事(含獨立董事)任期將於113年8月26日到期，並改選第十四屆董事(含獨立

董事)，故合併於113年股東常會增選獨立董事，故取消112年第一次股東臨時會召開。

6.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於下次股東常會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無