【公告】精湛董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：精湛 (2070)

主 旨：精湛董事會決議召開113年股東常會

發言人：徐世恩

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度各項決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度董事酬金報告。

(5) 112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。

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