【公告】精技董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：精技 (2414)

主 旨：精技董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：洪莉萍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。

(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂1樓 集賢廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。