【公告】精剛110年股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年08月23日

公司名稱:精剛 (1584)

主 旨:精剛110年股東常會重要決議事項。

發言人:林嘉洪

說 明:

1.股東常會日期:110/08/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事:榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。

榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。

榮剛材料科技(股)公司-代表人 趙世傑。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人 馬堅勇。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人 吳柏成。

獨立董事:簡金成、林義郎、林家群、吳怡翰。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、票決通過修訂本公司董事選舉辦法案。

二、票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。