【公告】米斯特董事會重大決議事項

日 期：2024年03月13日

公司名稱：米斯特 (2941)

主 旨：米斯特董事會重大決議事項

發言人：林瑞達

說 明：

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)本公司112年度財務報表及營業報告書案。

(3)本公司112年度盈餘分派案。

(4)本公司經理人調薪案。

(5)本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)修訂本公司內部控制制度及管理辦法部分條文案。

(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(8)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。

(9)全面改選董事(含獨立董事)案。

(10)提名及審查獨立董事候選人名單。

(11)解除本公司新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。

(12)受理股東提名董事（含獨立董事）相關事宜。

(13)本公司113年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無